A、违反规定为存款人多头开立银行结算账户
B、明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
C、违反规定支取现金
D、出租、出借银行结算账户
答案：AB
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、违反规定为存款人多头开立银行结算账户
B、明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
C、违反规定支取现金
D、出租、出借银行结算账户
答案：AB
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 给予警告
B. 处以1000元的罚款
C. 处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 处以5000元以上3万元以下的罚款
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析：《支付结算办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）
B. 20万元以上（含20万元）、1万美元以上（含1万美元）
C. 5万元以上、1万美元以上
D. 20万元以上、1万美元
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第五条
A. 至少保存一种介质的
B. 至少保存两种介质的
C. 保存所有介质的
D. 无需保存
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 贴现背书
B. 质押背书
C. 转让背书
D. 委托收款背书
解析：《支付结算办法》
A. 支票限于见票即付，不得另行记载付款日期；另行记载付款日期的，该票据无效
B. 支票的持票人应当自出票日起10日内提示付款
C. 超过付款提示期限的，付款人可以不予付款
D. 持票人超过付款提示期限的，并不丧失对出票人的追索权
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
