A、单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向银行提供付款依据
B、从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的，税收代扣单位付款时，应向其开户银行提供完税证明
C、居民申请开立个人银行结算账户的，应出具居民身份证或临时身份证
D、储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算
答案：ABCD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向银行提供付款依据
B、从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的，税收代扣单位付款时，应向其开户银行提供完税证明
C、居民申请开立个人银行结算账户的，应出具居民身份证或临时身份证
D、储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算
答案：ABCD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 账户持有人是否为本人
B. 账户持有人是否为存量客户
C. 账户持有人是否为非居民个人
D. 账户持有人填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 前手
B. 后手
C. 再前手
D. 再后手
解析：《支付结算办法》
A. 压卡
B. 签单
C. 退货
D. 透支
解析：《支付结算办法》
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 划线支票
解析：《支付结算办法》
A. 之日起
B. 次日起
C. 1个工作日内
D. 2个工作日内
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 问责处理
B. 追究刑事责任
C. 通报批评
D. 追究司法责任
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 违规监测
B. 行为监测
C. 交易监测
D. 风险监测
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 以单位名称开立的
B. 凭营业执照以字号开立的
C. 凭营业执照以经营者姓名开立的
D. 凭身份证件以自然人名称开立的
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
