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147.银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的()进行认真审查。

A、真实性

B、完整性

C、合规性

D、时效性

答案:ABC

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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对于()业务,义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况,决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-38e0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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123.下列可以转入个人银行结算账户的款项有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f3c8-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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505.某票据有4个债务人,有关持票人行使追索权的说法正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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21.汇票是出票人签发的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人的票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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244.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行对本银行行内()等业务收取异地手续费的,应当在2016年12月30日前实现免费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5ff0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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115.根据《支付结算办法》关于支票的相关规定,以下表述不正确的是():
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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237.银行本票的大、小写金额必须同时记载。小写金额可使用()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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1580.个人账户尽职调查中,对于中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,是否需要提供税收居民身份声明文件,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4cb8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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27.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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227.居民委员会、村民委员会、社区委员会可以申请开立基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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题目内容
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多选题
)
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147.银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的()进行认真审查。

A、真实性

B、完整性

C、合规性

D、时效性

答案:ABC

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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相关题目
对于()业务,义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况,决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。

A. 健康险

B. 寿险

C. 具有投资功能的财产险

D. 人身险

解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-38e0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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123.下列可以转入个人银行结算账户的款项有()

A. 稿费、演出费等劳务收入

B. 个人债权或产权转让收益

C. 证券交易结算资金和期货交易保证金

D. 保险理赔、保费退还等款项

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f3c8-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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505.某票据有4个债务人,有关持票人行使追索权的说法正确的有()。

A. 对其中的一人行使追索权

B. 其中任何一人行使追索权

C. 按照债务人先后顺序行使追索权

D. 对3个债务人已经进行追索的,对其他1个债务人仍可以行使追索权

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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21.汇票是出票人签发的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人的票据。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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244.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行对本银行行内()等业务收取异地手续费的,应当在2016年12月30日前实现免费。

A. 异地存取现

B. 转账

C. 异地开户

D. 异地销户

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5ff0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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115.根据《支付结算办法》关于支票的相关规定,以下表述不正确的是():

A. 支票上印有“现金”字样的为现金支票,现金支票只能用于支取现金

B. 支票上印有“转账”字样的为转账支票,转账支票只能用于转账

C. 在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于支取现金,不得转账

D. 支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票,普通支票可以用于支取现金,也可以用于转账

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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237.银行本票的大、小写金额必须同时记载。小写金额可使用()。

A. 压数机压印

B. 计算机打印

C. 手工记载在“人民币(大写)”栏左端

D. 手工记载在“人民币(大写)”栏右端

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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1580.个人账户尽职调查中,对于中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,是否需要提供税收居民身份声明文件,下列说法正确的是()。

A. 不提供声明文件

B. 由中国境内军队、武警部队提供声明文件

C. 由军人、武装警察本人提供声明文件

D. 由军人、武装警察本人书面授权的代理人提供声明文件

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4cb8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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27.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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227.居民委员会、村民委员会、社区委员会可以申请开立基本存款账户。

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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