A、该单位的证明
B、基本存款账户开户许可证
C、开立基本存款账户规定的证明文件
D、有关部门的批文
答案:ABCD
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、该单位的证明
B、基本存款账户开户许可证
C、开立基本存款账户规定的证明文件
D、有关部门的批文
答案:ABCD
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《支付结算办法》
A. 1千元以上3千元以下
B. 1千元以上5千元以下
C. 1万元以上3万元以下
D. 1万元以上5万元以下
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 证券、合伙权益
B. 大宗商品、掉期
C. 保险合同、年金合同
D. 实物商品或者不动产非债直接权益
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 存款账户
B. 结算账户
C. 托管账户
D. 其他账户
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 1
B. 2
C. 100
D. 10000
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 姓名
B. 证件类型
C. 证件号码
D. 联系方式
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十二条
A. 商业汇票应在出票时向付款人提示承兑后才可使用
B. 定日付款或者出票后定期付款的商业汇票,持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑
C. 见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起1个月内向付款人提示承兑
D. 汇票未按照规定期限提示承兑的,持票人丧失对其前手的追索权
解析:《支付结算办法》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》