A、开立基本存款账户规定的证明文件
B、基本存款账户开户登记证
C、借款合同
D、结算证明
答案：ABC
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、开立基本存款账户规定的证明文件
B、基本存款账户开户登记证
C、借款合同
D、结算证明
答案：ABC
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 2017年12月31日
B. 2017年01月22日
C. 2018年12月31日
D. 2018年01月22日
解析：《中国人民银行办公厅关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
A. 挪用客户资金
B. 规避授权或相关部门监管
C. 可疑账户集中转入分散转出
D. 账户异常销户
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三十三条
解析：《支付结算办法》
A. 虚构代理关系开立银行账户的单位
B. 假冒他人身份开立银行账户的个人
C. 虚构代理关系开立支付账户的单位
D. 假冒他人身份开立支付账户的单位
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 1千元以上3千元以下
B. 1千元以上5千元以下
C. 1万元以上3万元以下
D. 1万元以上5万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《支付结算办法》
A. 票据上的记载事项不得伪造、变造
B. 票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他真实签章的效力
C. 在变造票据记载事项之前签章的人，对原记载事项负责
D. 在变造票据记载事项之后签章的人，对变造之后的记载事项负责
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. Ⅰ类银行账户
B. Ⅱ类银行账户
C. Ⅲ类银行账户
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期
B. 机构账户持有人的名称、地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号；
C. 账号或者类似信息
D. 公历年度末单个非居民账户的余额或者净值（包括具有现金价值的保险合同或者年金合同的现金价值或者退保价值）
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
