A、企业经营不善宣布破产
B、企业违法被吊销营业执照
C、企业迁址从上海至南京需要变更开户银行
D、投资者发生变更
答案：AB
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、企业经营不善宣布破产
B、企业违法被吊销营业执照
C、企业迁址从上海至南京需要变更开户银行
D、投资者发生变更
答案：AB
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 非法人企业
B. 机关
C. 事业单位
D. 社会团体
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 及时向公安机关报案
B. 及时向人民银行分支机构报告
C. 及时向当地银行监督局报告
D. 将被冒用的身份证件移交公安机关
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 公安机关
B. 银行
C. 支付机构
D. 银行业监督委员会
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 现金结算
B. 同城结算
C. 转账结算
D. 异地结算
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 任何有权获得现金价值或者变更合同受益人的个人或者机构
B. 不存在前述个人或者机构的，则为合同所有者以及根据合同条款对支付款项拥有既得权利的个人或者机构
C. 现金价值保险合同或者年金合同到期时，账户持有人包括根据合同规定有权领取款项的个人或者机构
D. 金融机构登记或者确认为账户所有者的个人或者机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 中国人民银行
B. 国家税务总局
C. 国家外汇管理局
D. 商业银行总行
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 最长
B. 最短
C. 平均
D. 固定
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 有限责任公司
B. 村委会
C. 社会团体
D. 注册验资账户
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 转移交接原则
B. 明确责任原则
C. 全面监控原则
D. 专人专岗原则
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
