A、存款人必须与开户银行核对银行结算账户存款余额
B、存款人交回各种重要空白票据及结算凭证
C、存款人交回开户登记证
D、银行核对无误后方可办理销户手续
答案：ABCD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、存款人必须与开户银行核对银行结算账户存款余额
B、存款人交回各种重要空白票据及结算凭证
C、存款人交回开户登记证
D、银行核对无误后方可办理销户手续
答案：ABCD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 中国人民银行
B. 反洗钱中心
C. 公安机关
D. 银保监局
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：《支付结算办法》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 故意压票、退票、托延支付
B. 受理无理拒付、擅自拒付退票
C. 有款不扣、少扣赔偿金，截留挪用结算资金
D. 将支付结算的款项转入储蓄和信用卡账户
解析：《支付结算办法》
A. 电子对账
B. 纸质对账
C. 电话对账
D. 面对面对账
解析：《省联社关于印发《江苏省农村商业银行系统清算备付金管理办法》的通知》
A. 一日三碰库
B. 临时离岗
C. 日终换人盘点
D. 行长面谈
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十四条
A. 某钢铁公司
B. 某财政局
C. 具有完全民事行为能力的某公司工作人员王某
D. 某企业法人的分支机构
解析：《支付结算办法》
