A、银行应明确专人负责监督、检查银行结算账户的开立和使用
B、银行业监督管理委员会负责对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚
C、中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施监控
D、银行负责对存款人开户申请资料的审查
答案:AB
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、银行应明确专人负责监督、检查银行结算账户的开立和使用
B、银行业监督管理委员会负责对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚
C、中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施监控
D、银行负责对存款人开户申请资料的审查
答案:AB
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实,不得伪造、变造
B. 票据上有伪造、变造的签章的,不影响票据上其他当事人真实签章的效力
C. 伪造是指无权限人假冒他人或虚构人名义签章的行为
D. 签章的伪造属于变造
解析:《支付结算办法》
A. 企业经营不善宣布破产
B. 企业违法被吊销营业执照
C. 企业迁址从上海至南京需要变更开户银行
D. 投资者发生变更
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B. 声明仅为中国税收居民,但账户持有人提供的国籍为外国
C. 声明仅为中国税收居民,但账户持有人提供的证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
D. 声明为非居民,但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 存款人必须与开户银行核对银行结算账户存款余额
B. 存款人交回各种重要空白票据及结算凭证
C. 存款人交回开户登记证
D. 银行核对无误后方可办理销户手续
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 支票可以支取现金也可以转账
B. 支票分为现金支票、转账支票
C. 支票结算用于同城或异地支付结算
D. 支票的提示付款期限自出票日起10日
解析:《支付结算办法》
解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
解析:《支付结算办法》
A. 违规移机使用
B. 不能正常工作
C. 无法确认实际使用地点
D. 在办公室使用
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 告知被取保候审人必须遵守的规定,及其违反规定或者在取保候审期间重新犯罪应当承担的法律后果
B. 监督、考察被取保候审人遵守有关规定,及时掌握其活动、住址、工作单位、联系方式及变动情况
C. 监督保证人履行保证义务
D. 被取保候审人违反应当遵守的规定以及保证人未履行保证义务的,应当及时制止、采取紧急措施,同时告知决定机关
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》