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187.经营性的存款人有伪造、变造、私自印制开户登记证行为,应给予的处罚有()。

A、处以1万元以上3万元以下的罚款

B、处以1000元罚款

C、处以3万元罚款

D、构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

答案:AD

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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公安机关负责人、侦查人员有下列情形之一的,应当自行提出回避申请,没有自行提出回避申请的,应当责令其回避,当事人及其法定代理人也有权要求他们回避。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-3cc8-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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513.下列有关商业汇票提示承兑的表述,说法正确的是()。
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人民银行分支机构应当按规定在( )内完成 银行账户许可工作 , 并于许可 当日至迟下一工作日将开户许可证交什开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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589.对于存款人未参加年检,存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的,如该账户为基本存款账户,银行应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-44e8-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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1675.银行可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据客户风险程度选择。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-1308-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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电子银行、直销银行开立的Ⅲ类户的验证信息应当至少包括()等要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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134.存款人使用银行结算账户,不得有下列行为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f3c8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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280.银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为()特约商户提供T+0资金结算服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-63d8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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1355.金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为非美元的,应当按照计算日上日中国人民银行公布的外汇中间价折合为美元计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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187.经营性的存款人有伪造、变造、私自印制开户登记证行为,应给予的处罚有()。

A、处以1万元以上3万元以下的罚款

B、处以1000元罚款

C、处以3万元罚款

D、构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

答案:AD

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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相关题目
公安机关负责人、侦查人员有下列情形之一的,应当自行提出回避申请,没有自行提出回避申请的,应当责令其回避,当事人及其法定代理人也有权要求他们回避。

A. 是本案的当事人或者是当事人的近亲属的

B. 本人或者他的近亲属和本案有利害关系的

C. 担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的

D. 与本案当事人有其他关系,可能影响公正处理案件的

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

解析:《反洗钱法》第十六条

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513.下列有关商业汇票提示承兑的表述,说法正确的是()。

A. 商业汇票应在出票时向付款人提示承兑后才可使用

B. 定日付款或者出票后定期付款的商业汇票,持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑

C. 见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起1个月内向付款人提示承兑

D. 汇票未按照规定期限提示承兑的,持票人丧失对其前手的追索权

解析:《支付结算办法》

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人民银行分支机构应当按规定在( )内完成 银行账户许可工作 , 并于许可 当日至迟下一工作日将开户许可证交什开户银行。

A. 2日

B. 2个工作日

C. 3日

D. 3个工作日

解析:《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》(银发【2017】号)

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589.对于存款人未参加年检,存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的,如该账户为基本存款账户,银行应()。

A. 直接撤销基本存款账户

B. 对银行基本存款账户只收不付,并要求存款人限期暂停使用基本存款账户

C. 对基本存款账户只付不收,并要求存款人限期暂停使用基本存款账户

D. 停止账户的对外支付,待其他银行结算账户撤销后,再撤销基本存款账户

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-44e8-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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1675.银行可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据客户风险程度选择。

A. 面对面

B. 电话

C. 视频

D. 邮件

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-1308-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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电子银行、直销银行开立的Ⅲ类户的验证信息应当至少包括()等要素。

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号(卡号)

E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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134.存款人使用银行结算账户,不得有下列行为()

A. 违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户

B. 违反本办法规定支取现金

C. 利用开立银行结算账户逃废银行债务

D. 出租、出借银行结算账户

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f3c8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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280.银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为()特约商户提供T+0资金结算服务。

A. 入网不满90日

B. 入网不满30日

C. 入网后连续正常交易不满30日

D. 入网后连续正常交易不满90日

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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1355.金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为非美元的,应当按照计算日上日中国人民银行公布的外汇中间价折合为美元计算。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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