A、处以1万元以上3万元以下的罚款
B、处以1000元罚款
C、处以3万元罚款
D、构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答案:AD
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、处以1万元以上3万元以下的罚款
B、处以1000元罚款
C、处以3万元罚款
D、构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答案:AD
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 是本案的当事人或者是当事人的近亲属的
B. 本人或者他的近亲属和本案有利害关系的
C. 担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的
D. 与本案当事人有其他关系,可能影响公正处理案件的
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析:《反洗钱法》第十六条
A. 商业汇票应在出票时向付款人提示承兑后才可使用
B. 定日付款或者出票后定期付款的商业汇票,持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑
C. 见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起1个月内向付款人提示承兑
D. 汇票未按照规定期限提示承兑的,持票人丧失对其前手的追索权
解析:《支付结算办法》
A. 2日
B. 2个工作日
C. 3日
D. 3个工作日
解析:《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》(银发【2017】号)
A. 直接撤销基本存款账户
B. 对银行基本存款账户只收不付,并要求存款人限期暂停使用基本存款账户
C. 对基本存款账户只付不收,并要求存款人限期暂停使用基本存款账户
D. 停止账户的对外支付,待其他银行结算账户撤销后,再撤销基本存款账户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 面对面
B. 电话
C. 视频
D. 邮件
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 开户申请人姓名
B. 居民身份证号码
C. 手机号码
D. 绑定账户账号(卡号)
E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
A. 违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户
B. 违反本办法规定支取现金
C. 利用开立银行结算账户逃废银行债务
D. 出租、出借银行结算账户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 入网不满90日
B. 入网不满30日
C. 入网后连续正常交易不满30日
D. 入网后连续正常交易不满90日
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》