A、处以1万元以上3万元以下的罚款
B、处以1000元罚款
C、处以3万元罚款
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
答案：BD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、处以1万元以上3万元以下的罚款
B、处以1000元罚款
C、处以3万元罚款
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
答案：BD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 2016年9月1日； 办理时间和防诈骗提醒； 不得
B. 2016年12月1日； 防诈骗； 不得
C. 2017年1月1日； 办理时间和可撤销规定； 金额二千内
D. 2017年3月1日； 办理时间和可撤销规定； 金额五千内
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 该单位的财务专用章
B. 该单位的合同专用章
C. 该银行的本票专用章
D. 该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章
解析：《支付结算办法》
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 委托收款
B. 商业汇票
C. 汇兑
D. 托收承付
解析：《支付结算办法》
A. 开户银行
B. 账户名称
C. 账号
D. 经营地点
解析：《支付结算办法》
A. 再预警
B. 再检查
C. 监督检查
D. 再督促
解析：运营风险监督管理办法第16条
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 暂停其非柜面业务
B. 暂停其柜面业务
C. 暂停其所有业务
D. 向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
