A、开户申请书
B、开户承诺书
C、相关的证明文件
D、银行审核意见
答案：ACD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、开户申请书
B、开户承诺书
C、相关的证明文件
D、银行审核意见
答案：ACD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 银行
B. 收单机构
C. 支付机构
D. 金融机构
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 账户持有人是否为本人
B. 账户持有人是否为存量客户
C. 账户持有人是否为非居民个人
D. 账户持有人填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 受政府监管
B. 享受税收优惠，向税务机关申报账户相关信息
C. 达到规定的退休年龄等条件时才可取款
D. 每年缴款不超过五万美元，或者终身缴款不超过一百万美元
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 活期存款和定期存款
B. 带有预存功能的信用卡
C. 金融衍生品
D. 保证金
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
A. 客户张某第一次到某网点办理开户业务并预留基本信息
B. 客户李某未在某网点办理过业务，办理现金汇款10万元
C. 客户王某在某网点有账户，某网点通过系统预警怀疑王某交易涉嫌洗钱
D. 客户某公司已经停业，但其账户仍有大额资金往来
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 证券公司
B. 保险公司
C. 信托公司
D. 财务公司
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 商业银行
B. 政策性银行
C. 经其授权或转授权的银行分支机构
D. 非银行金融机构
解析：《支付结算办法》
