A、给予警告
B、处以1000元的罚款
C、处以1万元以上3万元以下的罚款
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
答案：ACD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、给予警告
B、处以1000元的罚款
C、处以1万元以上3万元以下的罚款
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
答案：ACD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 农信银
B. 第三方
C. 大额支付系统
D. 收单机构
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》
A. 中国人民银行
B. 银行业金融机构
C. 公安机关
D. 银监会
解析：《支付结算办法》
A. 一人犯数罪的
B. 共同犯罪的
C. 共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪的
D. 多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在关联，并案处理有利于查明犯罪事实的。
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 管理制度建设
B. 工作开展
C. 相关资料保存
D. 信息报送
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 中国人民银行
B. 总行
C. 银监会
D. 人民法院
解析：《支付结算办法》
A. 每年3月31日
B. 每年5月31日
C. 每年6月30日
D. 每年12月31日
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 《人民币银行结算账户管理办法》
B. 《企业银行结算账户管理办法》
C. 《中华人民共和国反洗钱法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
