A、给予警告
B、处以1000元的罚款
C、处以1万元以上3万元以下的罚款
D、处以5000元以上3万元以下的罚款
答案：AD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、给予警告
B、处以1000元的罚款
C、处以1万元以上3万元以下的罚款
D、处以5000元以上3万元以下的罚款
答案：AD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 托收承付凭证无“托收承付”的字样
B. 托收承付凭证记载了收款人开户银行的名称
C. 托收承付凭证无委托日期记载
D. 托收承付凭证无合同名称、号码记载
解析：《支付结算办法》
A. 十五日
B. 三十日
C. 四十五日
D. 六十日
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 甲明知乙偷来一张支票，乙向其转让，甲欣然接受
B. 甲单位以支票形式向某小学捐款，该小学接受该支票
C. 作为收款人，张三依法接受一张银行汇票
D. 丙以胁迫手段取得一张支票，并转让给丁，丁接受该支票
解析：《支付结算办法》
A. 境外金融机构驻华代表机构违反规定经营信用卡业务的
B. 银行违反规定帮助持卡人提取现金的
C. 付款单位到期无款支付，逾期不退回托收承付有关单证的
D. 发卡银行未按规定时间将止付名单发至特约单位的
解析：《支付结算办法》
A. 当年6月30日
B. 当年12月31日
C. 次年6月30日
D. 次年12月31日
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 中国人民银行
B. 国家税务总局
C. 国家外汇管理局
D. 商业银行总行
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 某钢铁公司
B. 某财政局
C. 具有完全民事行为能力的某公司工作人员王某
D. 某企业法人的分支机构
解析：《支付结算办法》
A. 活期存款和定期存款
B. 旅行支票
C. 带有预存功能的信用卡业务
D. 代理客户开展贵金属、国债业务
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 有效性
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
