A、非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B、非经营性的存款人,给予警告并处以5000元的罚款
C、经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
答案：ACD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B、非经营性的存款人,给予警告并处以5000元的罚款
C、经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
答案：ACD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱组织
C. 沃尔夫斯堡集团
D. 北欧反洗钱组织
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 见票即付
B. 见票后定期付款
C. 定日付款
D. 出票后定期付款
解析：《支付结算办法》
A. 推荐员工所属机构
B. 客户自行选择
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 见票即付
B. 定日付款
C. 出票后定期付款
D. 见票后定期付款
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 付款地
B. 出票地
C. 付款日期
D. 出票日期
解析：《支付结算办法》
