APP下载

金融支付考试题库

搜索

金融支付考试题库

题目内容

(

多选题

)

1276.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融账户，包括（）。

A、存款账户

B、结算账户

C、托管账户

D、其他账户

答案：ACD

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

金融支付考试题库

假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于3个月。

点击查看题目

125.存款人领购支票，必须填写“票据和结算凭证领用单”并签章，签章应与预留银行的签章相符。存款账户结清时，必须将全部剩余空白支票全部销毁。

点击查看题目

1322.对需开展尽职调查的存量机构账户，银行应根据现有（）等信息资料，识别账户持有人是否为非居民企业或者消极非金融机构。

点击查看题目

1694.《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括（）等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

点击查看题目

农商行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后，应当立即至迟于（）将开户信息通过人民银行账户管理系统向当地人民银行分支机构进行备案，并在2个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。

点击查看题目

223.自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。

点击查看题目

65.银行汇票、银行本票的持票人超过规定期限提示付款的，丧失对出票人以外的前手的追索权，持票人在作出说明后，仍可以向（）请求付款。

点击查看题目

7.票据的下列记载事项中，可以更改的有（）。

点击查看题目

开户银行对纳入久悬银行账户管理的个人银行账户应履行告知义务，可通过网点、网站或公众号等渠道发布《个人银行账户清理公告》，公告内容应包括但不限于（）。

点击查看题目

下列财产和账户不得冻结（）

点击查看题目

金融支付考试题库

题目内容

(

多选题

)

手机预览

金融支付考试题库

1276.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融账户，包括（）。

A、存款账户

B、结算账户

C、托管账户

D、其他账户

答案：ACD

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

相关题库:

金融支付考试题库

分享

金融支付考试题库

相关题目

假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于3个月。

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

点击查看答案

125.存款人领购支票，必须填写“票据和结算凭证领用单”并签章，签章应与预留银行的签章相符。存款账户结清时，必须将全部剩余空白支票全部销毁。

解析：《支付结算办法》

点击查看答案

1322.对需开展尽职调查的存量机构账户，银行应根据现有（）等信息资料，识别账户持有人是否为非居民企业或者消极非金融机构。

A. 客户资料

B. 公开信息

C. 生产经营信息

D. 纳税信息

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

点击查看答案

1694.《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括（）等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

A. 暂停账户非柜面业务

B. 限制账户交易规模或频率

C. 对账户采取只收不付控制

D. 对账户采取不收不付控制

解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）

点击查看答案

农商行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后，应当立即至迟于（）将开户信息通过人民银行账户管理系统向当地人民银行分支机构进行备案，并在2个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。

A. 当日

B. 2个工作日

C. 3个工作日

D. 5个工作日

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

点击查看答案

223.自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

点击查看答案

65.银行汇票、银行本票的持票人超过规定期限提示付款的，丧失对出票人以外的前手的追索权，持票人在作出说明后，仍可以向（）请求付款。

A. 背书人

B. 承兑人

C. 出票人

D. 保证人

解析：《支付结算办法》

点击查看答案

7.票据的下列记载事项中，可以更改的有（）。

A. 收款人名称

B. 付款人名称

C. 票据金额

D. 出票人账号

解析：《支付结算办法》

点击查看答案

开户银行对纳入久悬银行账户管理的个人银行账户应履行告知义务，可通过网点、网站或公众号等渠道发布《个人银行账户清理公告》，公告内容应包括但不限于（）。

A. 个人久悬银行账户清理规则

B. 计息方式

C. 友情提示

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号）

点击查看答案

下列财产和账户不得冻结（）

A. 金融机构存款准备金和备付金

B. 特定非金融机构备付金

C. 封闭贷款专用账户（在封闭贷款未结清期间）

D. 商业汇票保证金

解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

财政与金融练习题库

零售银行征信考试题库

经济法理论知识题库

支付清算知识竞赛样题题库

政府与非营利组织会计知识题库

基金从业资格试题

八八八八八八八八

2024年信贷知识竞赛题库

证券类应知应会题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302