A、活期存款和定期存款
B、旅行支票
C、带有预存功能的信用卡
D、代理客户开展贵金属、国债业务
答案：ABC
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、活期存款和定期存款
B、旅行支票
C、带有预存功能的信用卡
D、代理客户开展贵金属、国债业务
答案：ABC
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 五、七
B. 五、十
C. 七、十
D. 十、七
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 2017年1月1日; 暂停其银行账户非柜面业务
B. 2017年3月1日; 暂停其银行账户所有业务
C. 2017年5月1日; 止付其银行账户所有业务
D. 2017年7月1日; 冻结其银行账户所有业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 在激活前获取账户持有人的税收居民身份声明文件
B. 银行认为声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人提供有效声明文件
C. 银行认为声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人进行解释
D. 账户持有人不提供有效声明文件或者合理解释的，不得为其激活
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 户名
B. 账号
C. 汇款金额
D. 交易时间
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《支付结算办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 不准签发没有资金保证的票据或远期支票、套取银行信用
B. 不准签发，取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取很行和他人资金
C. 不准无理拒绝付款，任意占用他人资金
D. 不准违反规定开立和使用帐户
解析：《支付结算办法》
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 两年
解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
