A、个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期
B、机构账户持有人的名称、地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号；
C、账号或者类似信息
D、公历年度末单个非居民账户的余额或者净值（包括具有现金价值的保险合同或者年金合同的现金价值或者退保价值）
答案：ABCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期
B、机构账户持有人的名称、地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号；
C、账号或者类似信息
D、公历年度末单个非居民账户的余额或者净值（包括具有现金价值的保险合同或者年金合同的现金价值或者退保价值）
答案：ABCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 商品交易的款项
B. 赊销商品的款项
C. 代销商品的款项
D. 因商品交易而产生的劳务供应的款项
解析：《支付结算办法》
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 在变造之前签章的人对原记载事项负责
B. 在变造之后签章的人对变造之后的记载事项负责
C. 不能辨别在票据被变造之前或者之后签章的视同在变造之后签章
D. 以上都正确
解析：《支付结算办法》
A. 证件号码
B. 地址
C. 经营范围
D. 法人或单位负责人姓名
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 出租
B. 出借
C. 出售
D. 购买
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 面对面
B. 电话
C. 视频
D. 邮件
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 见票即付
B. 见票后定期付款
C. 定日付款
D. 出票后定期付款
解析：《支付结算办法》
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证
B. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立，并必须出具监护人的有效身份证件
C. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证台湾居民，应出具台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件
D. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证(外国边民，按照边贸结算的有关规定办理)
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 只能根据原币种金额
B. 只能根据该金融机构记账本位币
C. 分别根据原币种金额和该金融机构记账本位币
D. 可以根据原币种金额，也可以根据该金融机构记账本位币
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
