A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D、依据相关法律、法规进行处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关进行处理
答案：ABC
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D、依据相关法律、法规进行处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关进行处理
答案：ABC
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B. 金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝
D. 对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
解析：《反洗钱法》第二十三条
A. 20万元以上50万元以下
B. 50万元以上100万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 50万元以上800万元以下
解析：《反洗钱法》第三十二条
A. 真实性、有效性、合规性
B. 准确性、真实性、合规性
C. 真实性、合规性、完整性
D. 准确性、合规性、真实性
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十条
A. 当日起2日内
B. 当日起3日内
C. 次日起2日内
D. 次日起3日内
解析：《支付结算办法》
A. 核对客户有效身份证件并核查
B. 结算申请书上需勾选“汇票”选项；要素填写规范、正确，注明转让标志；印鉴齐全、核对相符
C. 大额交易执行热线查证、提前报备等制度
D. 现金汇票的收、付款人必须为单位
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
A. 降费业务
B. 技术改造
C. 价格公示
D. 宣传措施
E. 进度安排
解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 5%
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户业务操作规程》
A. 现金结算
B. 同城结算
C. 转账结算
D. 异地结算
解析：《支付结算办法》
