A、活期存款和定期存款
B、带有预存功能的信用卡
C、金融衍生品
D、保证金
答案：ABCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、活期存款和定期存款
B、带有预存功能的信用卡
C、金融衍生品
D、保证金
答案：ABCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 通过本机构电子渠道接收个人账户开户申请时，应当要求账户持有人提供纸质声明文件
B. 根据开户资料，对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息
D. 新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 银行汇票和解讫通知是否齐全，汇票号码和记载的内容是否一致
B. 必须记载的事项是否齐全
C. 是出票人签章是否符合规定，压数机压印的金额是否与大写出票金额一致
D. 实际结算金额与多余款金额是否填列准确，有无涂改
解析：《支付结算办法》
A. 日累计限额
B. 日累计笔数
C. 月累计限额
D. 年累计限额
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 2016年10月30日
B. 2016年11月30日
C. 2016年12月01日
D. 2017年01月01日
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. POS机（包括MPOS）
B. 刷卡器
C. ATM
D. 电脑主机
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 开立之日
B. 开立次日
C. 开立后2个工作日
D. 开立后3个工作日
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
