A、税务部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》
B、中华人民共和国居民身份证
C、外国人永久居留身份证
D、个人在中国境内居住满一年的证明材料,如护照记载的出入境记录等
答案:ABCD
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、税务部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》
B、中华人民共和国居民身份证
C、外国人永久居留身份证
D、个人在中国境内居住满一年的证明材料,如护照记载的出入境记录等
答案:ABCD
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 被撒并、解散、宣告破产或关闭的
B. 注销、被吊销营业执照的
C. 因迁址需要变更开户银行的
D. 存款人尚未清偿开户银行债务的
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 银行汇票的付款地为出票人所在地
B. 银行本票的付款地为出票人所在地
C. 商业汇票的付款地为出票人所在地
D. 支票的付款地为出票人所在地
解析:《支付结算办法》
A. “基本存款账户”
B. “基本存款账户编号”
C. “取消开户许可证核发”
D. “取消原基本存款账户核准号”
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 信息收集和整理义务
B. 信息收集和分析义务
C. 信息收集和报送义务
D. 信息收集和披露义务
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户
B. 一般存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户
C. 专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对有特定用途资金进行专项管理和使用而开立银行结算账户
D. 临时存款账户是存款人因借款和其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 电子对账
B. 纸质对账
C. 电话对账
D. 面对面对账
解析:《省联社关于印发《江苏省农村商业银行系统清算备付金管理办法》的通知》
A. 《企业银行结算账户管理办法》
B. 《人民币银行结算账户管理办法》
C. 《中华人民共和国反洗钱法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 单位银行结算账户
B. 个人银行结算账户
C. 通知存款账户
D. 活期存款账户
解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》