A、个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件
B、无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由法定代理人代理签署税收居民身份声明文件
C、无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署税收居民身份声明文件
D、中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，由代理人签署税收居民身份声明文件
答案：ABC
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件
B、无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由法定代理人代理签署税收居民身份声明文件
C、无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署税收居民身份声明文件
D、中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，由代理人签署税收居民身份声明文件
答案：ABC
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 开户申请书
B. 销户申请书
C. 服务协议
D. 开户申请信息
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 提示类预警信息
B. 重点关注类预警信息
C. 监测类预警信息
D. 关注类预警信息
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第五条
A. 建设单位
B. 施工总承包单位
C. 监理单位
D. 分包单位
解析：通银保监转〔2021〕61号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《支付结算办法》
A. 20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下
B. 50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下
C. 50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下
D. 50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下
解析：《反洗钱法》第三十二条
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
