A、声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B、声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C、声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致
D、投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
答案：ABCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B、声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C、声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致
D、投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
答案：ABCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 2021年6月底
B. 2021 年 5 月底
C. 2020年6月底
D. 2020年5月底
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
解析：《反洗钱法》第十六条
A. 年
B. 月
C. 日
D. 天
解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 金额特别巨大的网上金融交易
D. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 紧急止付
B. 快速冻结
C. 信息共享
D. 快速查询
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 单位遗失预留公章或财务专用章的，应向人民银行出具书面申请、开户登记证、营业执照等相关证明文件
B. 单位更换预留公章或财务专用章时，应向开户银行出具书面申请、原预留签章的式样等相关证明文件
C. 个人遗失或更换预留个人印章或更换签字人时，应向开户银行出具经签名确认的书面申请，以及原预留印章或签字人的个人身份证件
D. 银行应留存相应的复印件，并凭以办理预留银行签章的变更
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 是本案的当事人或者是当事人的近亲属的
B. 本人或者他的近亲属和本案有利害关系的
C. 担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的
D. 与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 代理人
B. 签章人
C. 出票人
D. 背书人
解析：《支付结算办法》
