A、制度建设情况
B、业务流程
C、信息报送
D、问题建议
答案：ABCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、制度建设情况
B、业务流程
C、信息报送
D、问题建议
答案：ABCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 24、24
B. 12、12
C. 12、24
D. 24、12
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析：《支付结算办法》
A. 出票银行签发银行汇票使用的密押系统或机具由人民银行管理
B. 银行汇票的格式、联次、颜色、规格及防伪措施，由人民银行统一规定
C. 银行汇票凭证的订购按照属地管理原则，通过人民银行当地管辖行统一办理
D. 银行汇票专用章的规格式样由人民银行统一规定
解析：《支付结算办法》
A. 投保人和保险公司工作人员
B. 投保人和被保险人
C. 被保险人和受益人
D. 受益人和保险公司工作人员
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 代理人
B. 名义持有人
C. 授权签字人
D. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人或者机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 1名
B. 2名
C. 3名
D. 若干名
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 30； 10
B. 30； 20
C. 60； 30
D. 90； 30
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
