A、中国人民银行
B、国家税务总局
C、国家外汇管理局
D、商业银行总行
答案:ABC
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、中国人民银行
B、国家税务总局
C、国家外汇管理局
D、商业银行总行
答案:ABC
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 前手
B. 后手
C. 再前手
D. 再后手
解析:《支付结算办法》
A. 证件号码
B. 地址
C. 经营范围
D. 法人或单位负责人姓名
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实,不得伪造、变造
B. 票据上有伪造、变造的签章的,不影响票据上其他当事人真实签章的效力
C. 伪造是指无权限人假冒他人或虚构人名义签章的行为
D. 签章的伪造属于变造
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
A. 住址、工作单位和联系方式发生变动的,在四十八小时以内向执行机关报告
B. 未经执行机关批准不得离开所居住的市、县
C. 在传讯的时候及时到案
D. 不得以任何形式干扰证人作证
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 票据债务人可以以自己与出票之间的抗辩事由对抗持票人
B. 票据债务人不得以自己与持票人的前手之间的抗辩事由对抗持票人
C. 善意的已支付对价的正当持票人可以向票据上的一切债务人请求付款
D. 持票人取得的票据是无对价的,那么其享有的权利不得优于其前手
解析:《支付结算办法》
解析:《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
A. ①②③
B. ③②①
C. ①③②
D. ②③①
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性
B. 对不符合银行结算账户管理办法规定开立的单位银行结算账户,应予以撤销
C. 对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况,应及时报告中国人民银行当地分支行
D. 对存款人的可疑支付按照中国人民银行规定的程序及时报告
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 阿拉伯小写金额数字前面,没有人民币符号"¥"
B. 支票票据的出票日期写为2017年7月1日
C. 单位名称记载的是规范化简称
D. 手写原始凭证中文大写金额数字前标明了"人民币"字样
解析:《支付结算办法》