A、非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B、非经营性的存款人,给予警告并处以5000元的罚款
C、经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
答案：ACD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B、非经营性的存款人,给予警告并处以5000元的罚款
C、经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
答案：ACD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 可以在派出所的候问室执行
B. 公安机关对被监视居住人，可以采取电子监控、不定期检查等监视方法对其遵守监视居住规定的情况进行监督
C. 被监视居住人违反应当遵守的规定，公安机关应当区分情形责令被监视居住人具结悔过或者给予治安管理处罚。情节严重的，可以予以逮捕；需要予以逮捕的，可以对其先行拘留
D. 监视居住最长不得超过六个月
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人
B. 拥有超过百分之二十五合伙权益的个人
C. 信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人
D. 拥有超过百分之二十五权益份额或者其他对基金进行控制的个人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 见票即付
B. 见票后定期付款
C. 定日付款
D. 出票后定期付款
解析：《支付结算办法》
A. 应由监护人代理开立
B. 自己凭有效证件直接办理
C. 需要出具监护人的有效身份证件
D. 需要出具本人（账户使用人）的居民身份证或户口簿
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
