A、中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）
B、政府机构、国际组织
C、中央银行、金融机构
D、在证券市场上市交易的公司及其关联机构
答案：BCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）
B、政府机构、国际组织
C、中央银行、金融机构
D、在证券市场上市交易的公司及其关联机构
答案：BCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 票据金额中文大写和数码记载的不一致
B. 更改票据金额
C. 更改收款人名称
D. 更改票据日期
解析：《支付结算办法》
A. 电话预约
B. 传真预约
C. 柜面口头预约
D. 手机银行预约
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 收集信息
B. 筛选分析信息
C. 初评
D. 复评
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 反馈协议支付申请报文（epc|201.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联协议”
B. 反馈协议支付申请报文（epc|211.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联协议”
C. 反馈协议支付申请报文（epc|231.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联协议”
D. 反馈协议支付申请报文（epc|242.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联协议”
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 书面申请
B. 开户登记证
C. 营业执照
D. 口头通知
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 开展客户尽职调查，提交可疑交易报告
B. 不开展客户尽职调查，但提交可疑交易报告
C. 开展客户尽职调查，但不提交可疑交易报告
D. 可以不开展客户尽职调查，也不提交可疑交易报告
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程
B. 实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等
C. 指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作
D. 按时完成本单位核心系统的开发和改造工作
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 其中的一人
B. 其中任何一人
C. 其中数人
D. 所有人
解析：《支付结算办法》
