A、上市公司及其关联机构
B、政府机构或者履行公共服务职能的机构
C、仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D、成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、上市公司及其关联机构
B、政府机构或者履行公共服务职能的机构
C、仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D、成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 付款地
B. 出票地
C. 付款日期
D. 出票日期
解析：《支付结算办法》
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 2017年06月30日
B. 2018年06月30日
C. 2017年09月30日
D. 2018年09月30日
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 出票人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定的，票据无效
B. 承兑人、保证人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定的，票据无效
C. 背书人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定的，其签章无效，但不影响其前手符合规定签章的效力
D. 票据上可以记载《票据法》和《支付结算办法》规定事项以外的其他出票事项，但是该记载事项不具有票据上的效力，银行不负审查责任
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 1万、1千
B. 1千、1万
C. 2万、2千
D. 2万、1万
解析：《支付结算办法》
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值
B. 金融机构应逐一对照每个风险子项进行评估
C. 金融机构应建立客户风险等级总分（区间）与风险等级之间的映射规则
D. 金融机构确定的风险评级不得少于三级
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. Ⅰ类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
D. IV类
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
