A、税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B、正处于资产清算或者重组过程中的企业
C、仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
D、非营利组织
答案：BCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B、正处于资产清算或者重组过程中的企业
C、仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
D、非营利组织
答案：BCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 15
B. 16
C. 30
D. 31
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
A. 收款人受理申请人交付的银行汇票时，应在出票金额以内，根据实际需要的款项办理结算，并将实际结算金额和多余金额准确、清晰地填入银行汇票和解讫通知的有关栏内
B. 未填明实际结算金额和多余金额或实际结算金额超过出票金额的银行汇票，银行不予受理
C. 银行汇票的实际结算金额不得更改，更改实际结算金额的银行汇票无效
D. 银行汇票的背书转让以不超过出票金额的实际结算金额为准。未填写实际结算金额或实际结算金额少于出票金额的银行汇票不得背书转让
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十二条
A. 出票日期
B. 付款人名称
C. 确定的金额
D. 出票人签章
解析：《支付结算办法》
A. 10万元以上（含10万元）、5万美元以上（含5万美元）
B. 5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）
C. 10万元以上、1万美元以上
D. 5万元以上、1万美元以上
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第五条
A. 签名
B. 盖章
C. 签名加盖章
D. 按手印
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 2016年12月1日； 查封
B. 2016年12月30日； 冻结
C. 2017年1月1日； 中止
D. 2016年6月30日； 暂停
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 代理付款银行
B. 付款银行
C. 出票银行
D. 开户银行
解析：《支付结算办法》
