A、直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人
B、拥有超过百分之二十五合伙权益的个人
C、信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人
D、拥有超过百分之二十五权益份额或者其他对基金进行控制的个人
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人
B、拥有超过百分之二十五合伙权益的个人
C、信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人
D、拥有超过百分之二十五权益份额或者其他对基金进行控制的个人
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 中国人民银行
B. 中国支付清算协会
C. 银行卡清算机构的特约商户
D. 中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 存款账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额
B. 托管账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额、股息总额以及其他因被托管资产而收到或者计入该账户的收入总额
C. 报送信息的金融机构为代理人、中间人或者名义持有人的，报送因销售或者赎回金融资产而收到或者计入该托管账户的收入总额
D. 其他账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的收入总额，包括赎回款项的总额
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 真实
B. 完整
C. 可靠
D. 可追溯
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 处于挂失、止付、冻结等非正常状态的银行结算账户
B. 有外币存款余额的个人活期一本通账户
C. 卡内有未结清定期存款的银行卡账户
D. 社保卡
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
A. 搜查只能由侦查人员进行
B. 搜查时必须向被搜查人出示搜查证
C. 公安机关遇到阻碍搜查的，侦查人员可以强制搜查
D. 搜查的情况应当写成笔录
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额０．７‰的罚款
B. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分。
C. 中国人民银行处以１万元以上２０万元以下的罚款
D. 中国人民银行提请有关部门吊销其营业执照
解析：《支付结算办法》
A. 人民银行各分支机构对个人银行账户履行监督管理职责
B. 银行业金融机构负责审核存款人开户资料的真实性、完整性和合规性
C. 存款人对其出具的开户申请资料的真实性负责
D. 人民银行各分支机构对银行业金融机构落实账户实名制工作进行指导、监督、检查
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 法定代表人或单位负责人有效身份证件
B. 开户许可证或基本存款账户信息
C. 未用完的各种重要安全空白票据及结算凭证，无法提供的，应出具相关说明及承诺
D. 授权他人办理的，应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
E. 《人民币银行结算账户管理办法》或监管部门规定的其他证明文件或相关资料
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
