A、账户持有人的境外身份证明、境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱
B、账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码
C、存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
D、账户代理人或者授权签字人的境外地址、境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、账户持有人的境外身份证明、境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱
B、账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码
C、存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
D、账户代理人或者授权签字人的境外地址、境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 给予警告
B. 处以1000元的罚款
C. 处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 现金支票
B. 未填明实际结算金额的银行汇票
C. 填明现金字样的银行汇票
D. 未授权补记金额的支票
解析：《支付结算办法》
A. 中国票据支付清算总中心
B. 中国人民银行
C. 中国支付清算协会
D. 经办银行
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 7
解析：《支付结算办法》
A. 开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 期货公司或期货管理部门的证明
D. 证券公司或证券管理部门的证明
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
