A、开展电子记录检索和纸质记录检索，识别账户是否存在任一非居民标识
B、应当检索的纸质记录包括过去五年中获取的、与账户有关的全部纸质资料
C、利用现有信息系统可电子检索出全部非居民标识字段信息的，可以不开展纸质记录检索
D、询问客户经理其客户是否为非居民个人
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、开展电子记录检索和纸质记录检索，识别账户是否存在任一非居民标识
B、应当检索的纸质记录包括过去五年中获取的、与账户有关的全部纸质资料
C、利用现有信息系统可电子检索出全部非居民标识字段信息的，可以不开展纸质记录检索
D、询问客户经理其客户是否为非居民个人
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 划线支票
解析：《支付结算办法》
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 2 100
B. 1 100
C. 2 50
D. 3 100
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 中国人民银行
B. 反洗钱中心
C. 公安机关
D. 银保监局
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务
B. 除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机（含其他具有存取款功能的自助设备，下同）转账的，发卡行在受理24小时后办理资金转账，在发卡行受理后12小时内，个人可以向发卡行申请撤销转账
C. 受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤销规定作出明确提示
D. 银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒；非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示，无法提示的，不得提供转账
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 需要获取账户持有人的税收居民身份声明文件
B. 无需获取账户持有人的税收居民身份声明文件
C. 需要按照有关规定重新开展尽职调查
D. 无需按照有关规定重新开展尽职调查
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
