A、获取机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B、根据开户资料或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C、识别为非居民企业的，应当收集并记录报送所需信息
D、知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构控制提供有效声明文件
答案：ABC
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、获取机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B、根据开户资料或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C、识别为非居民企业的，应当收集并记录报送所需信息
D、知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构控制提供有效声明文件
答案：ABC
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. T+0
B. T+1
C. T+3
D. T+2
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户业务操作规程》
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 电话联系方式
B. 介质交换方式
C. 电子邮件交换方式
D. 网络化交换方式
解析：38.民政部 中国银监会关于银行业金融机构协助开展社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作的通知
A. 批文
B. 主管部门的基本存款账户开户登记证
C. 营业执照正本
D. 税务登记证
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 故意压票、退票、托延支付
B. 受理无理拒付、擅自拒付退票
C. 有款不扣、少扣赔偿金，截留挪用结算资金
D. 将支付结算的款项转入储蓄和信用卡账户
解析：《支付结算办法》
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《支付结算办法》
解析：运营风险监督管理办法第4条
