A、受政府监管
B、享受税收优惠
C、取款应当与账户设立的目的相关，包括医疗等
D、每年缴款不超过五万美元
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、受政府监管
B、享受税收优惠
C、取款应当与账户设立的目的相关，包括医疗等
D、每年缴款不超过五万美元
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 获取机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B. 根据开户资料或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民企业的，应当收集并记录报送所需信息
D. 知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构控制提供有效声明文件
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 稿费、演出费等劳务收入
B. 个人债权或产权转让收益
C. 证券交易结算资金和期货交易保证金
D. 保险理赔、保费退还等款项
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B. 金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民企业的，金融机构应当收集并记录报送所需信息
D. 识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 基本户开户许可证
B. 机构信用代码证
C. 营业执照
D. 税务登记证
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 保险理赔、保费退还等款项
B. 纳税退还
C. 农、副、矿产品销售收入
D. 证券交易结算资金和期货交易保证金
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《支付结算办法》
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 5
B. 30
C. 50
D. 10
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》
A. 是金融机构间融通资金的一种方式
B. 是付款人承诺在商业汇票到期日支付汇票金额的票据行为
C. 是金融机构向持票人融通资金的一种方式
D. 是中央银行的一种货币政策工具
解析：《支付结算办法》
