A、个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期
B、机构账户持有人的名称、地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号；
C、账号或者类似信息
D、公历年度末单个非居民账户的余额或者净值（包括具有现金价值的保险合同或者年金合同的现金价值或者退保价值）
答案：ABCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期
B、机构账户持有人的名称、地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号；
C、账号或者类似信息
D、公历年度末单个非居民账户的余额或者净值（包括具有现金价值的保险合同或者年金合同的现金价值或者退保价值）
答案：ABCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 票据背书转让时，由背书人在票据正面签章、记载被背书人名称和背书日期
B. 持票人委托银行收款的，除按上款规定记载背书外，不得在背书人栏记载“委托收款”或“质押”字样
C. 票据被拒绝承兑、拒绝付款的，不得背书转让
D. 票据超过付款提示期限的，不得背书转让
解析：《支付结算办法》
A. 人民银行及其分支机构
B. 银保监局
C. 中国反洗钱监测中心
D. 中国支付清算协会
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 收缴
B. 没收
C. 退回
D. 兑换
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 金融资产管理公司、财务公司
B. 金融租赁公司、汽车金融公司
C. 消费金融公司、货币经纪公司
D. 证券登记结算机构、其他不符合条件的机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十五条
A. 法人所在地人民银行分支机构
B. 银监会分支机构
C. 中国支付清算协会
D. 银行卡清算机构
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 政策性银行
B. 商业银行（含外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行）
C. 城市信用合作社
D. 农村信用合作社
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
