A、中国人民银行
B、各商业银行总行
C、国家税务总局
D、国家外汇管理局
答案：ACD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、中国人民银行
B、各商业银行总行
C、国家税务总局
D、国家外汇管理局
答案：ACD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 7×12
B. 7×24
C. 5×24
D. 5×12
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
A. 由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额０．７‰的罚款
B. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分。
C. 中国人民银行处以１万元以上２０万元以下的罚款
D. 中国人民银行提请有关部门吊销其营业执照
解析：《支付结算办法》
A. 银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易
B. 对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况
C. 经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D. 涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 个人卡
B. 普通卡
C. 金卡
D. 银卡
解析：《支付结算办法》
A. 出票人在票据上的签章不符合票据法规定
B. 背书人在票据上的签章不符合票据法规定
C. 更改收款人名称的票据
D. 更改票据日期的票据
解析：《支付结算办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 背书人
B. 付款人
C. 出票人
D. 承兑人及保证人
解析：《支付结算办法》
A. 支票限于见票即付，不得另行记载付款日期；另行记载付款日期的，该票据无效
B. 支票的持票人应当自出票日起10日内提示付款
C. 超过付款提示期限的，付款人可以不予付款
D. 持票人超过付款提示期限的，并不丧失对出票人的追索权
解析：《支付结算办法》
