A、自营理财
B、账户贵金属
C、国债
D、其他由银行发起、设立或管理的金融资产
答案：ABCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、自营理财
B、账户贵金属
C、国债
D、其他由银行发起、设立或管理的金融资产
答案：ABCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 国际标准
B. 国家标准
C. 金融行业标准
D. 国家标准及金融行业标准
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 立即至迟于当日
B. 于1个工作日内
C. 于2个工作日内
D. 于3个工作日内
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B. 负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
C. 注册地和经营地均在异地
D. 注册地在本地，经营地在异地
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 投保人和保险公司工作人员
B. 投保人和被保险人
C. 被保险人和受益人
D. 受益人和保险公司工作人员
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 见票即付
B. 定日付款
C. 出票后定期付款
D. 见票后定期付款
解析：《支付结算办法》
A. 在总部，省、自治区、直辖市、计划单列市分行和有条件的地市级分行指定专门受理部门和专人负责
B. 在其他分支机构指定专门受理部门或者专人负责
C. 银行业监督管理机构
D. 人民银行分支机构
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 贴现背书
B. 质押背书
C. 转让背书
D. 委托收款背书
解析：《支付结算办法》
