A、税务部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》
B、中华人民共和国居民身份证
C、外国人永久居留身份证
D、个人在中国境内居住满一年的证明材料，如护照记载的出入境记录等
答案：ABCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、税务部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》
B、中华人民共和国居民身份证
C、外国人永久居留身份证
D、个人在中国境内居住满一年的证明材料，如护照记载的出入境记录等
答案：ABCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 3日
B. 15日
C. 1个月
D. 3个月
解析：《支付结算办法》
A. 城市信用合作社
B. 农村信用合作社
C. 银行
D. 开户企业
解析：《支付结算办法》
A. 柜面
B. 直销银行
C. 远程视频柜员机
D. 智能柜员机
E. 网上银行
F. 手机银行
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 该银行的本票专用章加其法定代表人的签名
B. 该银行的本票专用章加其法定代表人的盖章
C. 该银行的本票专用章加其授权代理人的签名
D. 该银行的本票专用章加其授权代理人的盖章
解析：《支付结算办法》
A. 协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书
B. 按照公、检、法的顺序协助
C. 都协助
D. 协助最先立案
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 出票银行受理银行本票申请书，收妥款项签发银行本票
B. 用于转账的，在银行本票上划去“现金”字样；申请人和收款人均为个人需要支取现金的，在银行本票上划去“转账”字样
C. 申请人或收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行本票
D. 不定额银行本票手写大小写出票金额，出票银行在银行本票上签章后交给申请人
解析：《支付结算办法》
A. 法人账户
B. 该定期存款单位的专用存款账户
C. 该定期存款单位的基本存款账户
D. 该定期存款单位的一般存款账户
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第二十八条
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 银行汇票和解讫通知是否齐全、汇票号码和记载的内容是否一致
B. 收款人是否确为本单位或本人
C. 银行汇票是否在提示付款期限内
D. 收款人是否确为本单位或本人
解析：《支付结算办法》
