A、个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件
B、无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由法定代理人代理签署税收居民身份声明文件
C、无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署税收居民身份声明文件
D、中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，由代理人签署税收居民身份声明文件
答案：ABC
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件
B、无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由法定代理人代理签署税收居民身份声明文件
C、无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署税收居民身份声明文件
D、中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，由代理人签署税收居民身份声明文件
答案：ABC
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 银行汇票
B. 商业汇票
C. 银行本票
D. 支票
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 两次
B. 三次
C. 四次
D. 五次
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 抽取银行留存联与客户持有联核对，审核汇票要素，是否超过提示付款期
B. 退票说明内容详尽，明确退票原因，印章加盖清晰
C. 在实际结算大写金额栏填写“未用退回”字样
D. 核对进账单收款人账号、户名，退票款项需返回原出票单位
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 1千元
B. 5千元
C. 1万元
D. 5万元
解析：《支付结算办法》
A. 财政预算外资金
B. 政策性房地产开发资金
C. 社会保障基金
D. 收入汇缴资金和业务支出资金
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 联名账户的账户持有人均不签署声明文件
B. 联名账户的账户持有人一方签署声明文件
C. 联名账户的账户持有人分别签署声明文件
D. 有关部门依法指定的代理人员签署声明文件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 点准
B. 挑净
C. 墩齐
D. 扎紧
解析：《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》
A. 贴现申请书
B. 经其背书的未到期商业汇票
C. 持票人与出票人或其前手之间的增值税发票
D. 商品交易合同复印件
解析：《支付结算办法》
