A、制度建设情况
B、业务流程
C、信息报送
D、问题建议
答案:ABCD
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、制度建设情况
B、业务流程
C、信息报送
D、问题建议
答案:ABCD
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 前手
B. 后手
C. 再前手
D. 再后手
解析:《支付结算办法》
解析:37.《关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知》(法【2000】19号)
A. 银行汇票
B. 商业汇票
C. 支票
D. 银行本票
解析:《支付结算办法》
A. 存款人应以实名开立银行账户,并对其出具的开户申请资料的真实性负责
B. 存款人开立银行结算账户可通过个人信用信息基础数据库查询其信用信息
C. 存款人开户信息资料发生变更时,应及时通知开户银行
D. 存款人不可在同一银行账户下办理不同的银行业务
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析:《支付结算办法》
A. 被拒绝付款的票据
B. 被拒绝承兑的票据
C. 超过付款提示期限的票据
D. 出票人在正面记载“不得转让”字样的票据
解析:《支付结算办法》
A. 开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 粮、棉、油收购资金,应出具主管部门批文
D. 单位银行卡备用金,应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 贴现申请书
B. 经其背书的未到期商业汇票
C. 持票人与出票人或其前手之间的增值税发票
D. 商品交易合同复印件
解析:《支付结算办法》