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1325.银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,于每年6月30日前向中国人民银行、国家税务总局、国家外汇管理局书面报告上一年度《办法》执行情况,报告内容应包含()等。

A、制度建设情况

B、业务流程

C、信息报送

D、问题建议

答案:ABCD

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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35.汇票持票人为背书人的,对其()无追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时,可以查封、冻结或扣划社会保险基金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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468.《支付结算办法》所称票据是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e040-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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1061.关于“明确存款人职责,切实落实个人银行账户实名制”的表述,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0368-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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237.单位银行卡账户可以办理现金存取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取与普通客户相同标准判定其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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52.保证人在汇票或者粘单上未记载保证日期的,出票日期为保证日期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8bf8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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500.下列票据中不得背书转让的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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116.存款人申请开立专用存款账户,应向银行出具()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-efe0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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233.纸质商业汇票持票人申请贴现时,须提交()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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1325.银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,于每年6月30日前向中国人民银行、国家税务总局、国家外汇管理局书面报告上一年度《办法》执行情况,报告内容应包含()等。

A、制度建设情况

B、业务流程

C、信息报送

D、问题建议

答案:ABCD

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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相关题目
35.汇票持票人为背书人的,对其()无追索权。

A. 前手

B. 后手

C. 再前手

D. 再后手

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时,可以查封、冻结或扣划社会保险基金

解析:37.《关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知》(法【2000】19号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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468.《支付结算办法》所称票据是指()。

A. 银行汇票

B. 商业汇票

C. 支票

D. 银行本票

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e040-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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1061.关于“明确存款人职责,切实落实个人银行账户实名制”的表述,下列说法正确的是()。

A. 存款人应以实名开立银行账户,并对其出具的开户申请资料的真实性负责

B. 存款人开立银行结算账户可通过个人信用信息基础数据库查询其信用信息

C. 存款人开户信息资料发生变更时,应及时通知开户银行

D. 存款人不可在同一银行账户下办理不同的银行业务

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0368-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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237.单位银行卡账户可以办理现金存取。

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取与普通客户相同标准判定其受益所有人。

解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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52.保证人在汇票或者粘单上未记载保证日期的,出票日期为保证日期。

解析:《支付结算办法》

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500.下列票据中不得背书转让的有()。

A. 被拒绝付款的票据

B. 被拒绝承兑的票据

C. 超过付款提示期限的票据

D. 出票人在正面记载“不得转让”字样的票据

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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116.存款人申请开立专用存款账户,应向银行出具()。

A. 开立基本存款账户规定的证明文件

B. 基本存款账户开户登记证

C. 粮、棉、油收购资金,应出具主管部门批文

D. 单位银行卡备用金,应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-efe0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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233.纸质商业汇票持票人申请贴现时,须提交()。

A. 贴现申请书

B. 经其背书的未到期商业汇票

C. 持票人与出票人或其前手之间的增值税发票

D. 商品交易合同复印件

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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