A、证券经纪业务
B、期货经纪业务
C、代理客户开展贵金属、国债业务或者其他类似业务
D、金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
答案：ABC
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、证券经纪业务
B、期货经纪业务
C、代理客户开展贵金属、国债业务或者其他类似业务
D、金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
答案：ABC
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 可疑交易报告
B. 客户身份识别工作
C. 风险评估结果
D. 建立风险管理系统
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析：《支付结算办法》
A. 开户便利度不减
B. 风险防控力不减
C. 优化账户服务要加强
D. 账户管理要加强
A. 抽取银行留存联与客户持有联核对，审核汇票要素，是否超过提示付款期
B. 退票说明内容详尽，明确退票原因，印章加盖清晰
C. 在实际结算大写金额栏填写“未用退回”字样
D. 核对进账单收款人账号、户名，退票款项需返回原出票单位
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 收款人名称
B. 出票日期
C. 支票金额
D. 付款人名称
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 低收入
B. 低学历
C. 低年龄
