A、私募投资基金的合伙权益
B、信托的受益权
C、具有现金价值的保险合同
D、具有现金价值的年金合同
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、私募投资基金的合伙权益
B、信托的受益权
C、具有现金价值的保险合同
D、具有现金价值的年金合同
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 未成年人申请开户的。
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户业务操作规程》
A. 开户
B. 咨询
C. 办理
D. 销户
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 任何单位和个人不得在网上买卖POS机（包括MPOS）、刷卡器等受理终端
B. 银行和支付机构应当对全部实体特约商户进行现场检查，逐一核对其受理终端的使用地点
C. 对于违规移机使用、无法确认实际使用地点的受理终端一律停止业务功能
D. 银行和支付机构应当于2016年12月31日前形成检查报告备查
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第二十条
A. 存款
B. 购买投资理财产品等金融产品
C. 转账、消费和缴费支付
D. 存取现金
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 中国人民银行
B. 各商业银行总行
C. 国家税务总局
D. 国家外汇管理局
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
