A、政府机构
B、国际组织
C、中央银行、金融机构
D、在证券市场上市交易的公司及其关联机构
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、政府机构
B、国际组织
C、中央银行、金融机构
D、在证券市场上市交易的公司及其关联机构
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 账户管理中心
B. 总行
C. 公安机关
D. 反洗钱中心
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第二十二条
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 一致性
B. 合规性
C. 可追溯性
D. 准确性
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 3个
B. 7个
C. 15个
D. 20个
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 通知差错网点并发送差错通知单；
B. 保存封签、腰条及现金实物；
C. 登记现金差错登记簿，逐笔记载差错情况及差错处理结果；
D. 如差错网点对差错有异议，可派人至总行调阅监控录像资料；
E. 发现假币的，按照相关规定收缴。
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 须在票据权利时效内向出票银行作出说明
B. 提供本人身份证件或单位证明
C. 持银行汇票和解讫通知向代理付款银行请求付款
D. 持银行汇票和解讫通知向出票银行请求付款
解析：《支付结算办法》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或在证券市场上市交易的公司及其关联机构开立的账户
B. 中国境内事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体开立的账户
C. 税收居民国(地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构开立的账户
D. 注册验资账户
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
