A、上市公司及其关联机构
B、政府机构或者履行公共服务职能的机构
C、仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D、成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、上市公司及其关联机构
B、政府机构或者履行公共服务职能的机构
C、仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D、成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 见票当日
B. 见票次日
C. 见票三日内
D. 见票七日内
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 最低还款额
B. 超过发卡银行批准的信用额度用卡
C. 支取现金
D. 恶意透支
解析：《支付结算办法》
A. 任意两名以上业务人员当面鉴别
B. 如确认为假币，应当面在钞币正、背面加盖“假币”印章
C. 出具《假币收缴凭证》，并告知被收缴人有权申请鉴定
D. 对收缴的假币实物登记在登记簿上，妥善保管
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十条
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析：《支付结算办法》
A. 互联网赌博、色情平台和互联网销售彩票平台
B. 非法外汇、贵金属投资交易平台和非法证券期货类交易平台
C. 代币发行融资及虚拟货币交易平台
D. 未经监管部门批准通过互联网开展资产管理业务以及未取得省级政府批文的大宗商品交易场所
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 收单机构
B. 收单业务
C. 实体特约商户
D. 网络特约商户
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 单位签发商业汇票后，必须承担保证该汇票承兑和付款的责任
B. 单位申请签发银行本票后，即承担该票据付款的责任
C. 单位和个人签发支票后，必须承担保证该支票付款的责任
D. 银行签发银行汇票后，即承担该票据付款的责任
解析：《支付结算办法》
A. 定期
B. 不定期
C. 动态
D. 静态
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
