A、正处于资产清算或者重组过程中的企业
B、仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
C、非营利组织
D、成立时间不足十二个月的企业
答案：ABC
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、正处于资产清算或者重组过程中的企业
B、仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
C、非营利组织
D、成立时间不足十二个月的企业
答案：ABC
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金
B. 不准无理拒绝支付应由银行支付的票据款项
C. 不准签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款
D. 不准违反规定为单位和个人开立账户
解析：《支付结算办法》
A. 主动作为，综合施策
B. 联防联控，长效整治
C. 技防人防，精准防控
A. 背书人
B. 申请人
C. 收款人
D. 保证人
解析：《支付结算办法》
A. 再预警
B. 再检查
C. 监督检查
D. 再督促
解析：运营风险监督管理办法第16条
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 银行卡清算机构、支付清算中心
B. 人民银行、中国支付清算协会、银行卡清算机构
C. 银监会、中国支付清算协会、银行卡清算机构
D. 中国支付清算协会、银行卡清算机构
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 合规性
B. 及时性
C. 连续性
D. 完整性
解析：运营风险监督管理办法第3条完整性原则
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
A. 居民身份证
B. 军官证
C. 驾驶证
D. 工作证
解析：《支付结算办法》
