A、账户持有人的境外身份证明和境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱
B、账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码
C、存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
D、账户代理人或者授权签字人的境外地址，境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、账户持有人的境外身份证明和境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱
B、账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码
C、存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
D、账户代理人或者授权签字人的境外地址，境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 账户资料不完整
B. 账户资料不合规
C. 账户管理系统录入信息错漏
D. 因企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码填报错误而导致企业多头开立基本存款账户
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书
B. 按照公、检、法的顺序协助
C. 都协助
D. 协助最先立案
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 期货交易保证金
B. 信托基金
C. 粮、棉、油收购基金
D. 单位银行卡备用金
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《支付结算办法》
A. 反馈银联发送银行的交易订单号（唯一订单标识），交易类型字段填写“银联网银”
B. 反馈协议支付请求报文（报文类型1001）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“银联协议”
C. 反馈直接支付请求报文（报文类型1002）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“银联直接”
D. 反馈贷记付款请求报文（报文类型2001）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“银联贷记”
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 省联社清算中心
B. 省联社电子银行部
C. 省联社办公室
D. 省联社运营管理部
解析：《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 因信用卡超额还款或者其他还款而形成，且超额款项不会立即返还账户持有人
B. 禁止账户持有人超额还款五万美元以上
C. 账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在六十日内返还账户持有人
D. 过去三个公历年度中，账户持有人未向金融机构发起任何与账户相关的交易
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
