A、机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B、金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C、识别为非居民企业的，金融机构应当收集并记录报送所需信息
D、识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B、金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C、识别为非居民企业的，金融机构应当收集并记录报送所需信息
D、识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 机构撤销、机构名称变更
B. 监管部门或省联社依据相关法律法规通知改变印章样式
C. 银行变更地址
D. 其他须停用、作废电子印章的情形
解析：《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 划线支票
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 银行卡清算机构、支付清算中心
B. 人民银行、中国支付清算协会、银行卡清算机构
C. 银监会、中国支付清算协会、银行卡清算机构
D. 中国支付清算协会、银行卡清算机构
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 申请人使用银行汇票，应向出票银行填写“银行汇票申请书”，填明收款人名称、汇票金额、申请人名称、申请日期等事项并签章，签章为其预留银行的签章
B. 持票人超过付款期限提示付款的，代理付款人不予受理
C. 申请人和收款人均为个人，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额
D. 申请人或者收款人为单位的，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额
解析：《支付结算办法》
A. 委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式
B. 单位和个人凭已承兑商业汇票、债券、存单等付款人债务证明办理款项的结算，均可以使用委托收款结算方式
C. 委托收款只限于在同城使用
D. 委托收款结算款项的划回方式，分邮寄和电报两种，由收款人选用
解析：《支付结算办法》
A. 1千元、5千元、1万元和5万元
B. 2千元、5千元、2万元和5万元
C. 3千元、5千元、3万元和5万元
D. 4千元、5千元、1万元和5万元
解析：《支付结算办法》
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
