A、受政府监管
B、享受税收优惠，向税务机关申报账户相关信息
C、达到规定的退休年龄等条件时才可取款
D、每年缴款不超过五万美元，或者终身缴款不超过一百万美元
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、受政府监管
B、享受税收优惠，向税务机关申报账户相关信息
C、达到规定的退休年龄等条件时才可取款
D、每年缴款不超过五万美元，或者终身缴款不超过一百万美元
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认
B. 对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变
C. 对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话
D. 对于无法证明合理性的，应当对支付账户暂停网络支付业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《支付结算办法》
解析：运营风险监督管理办法第3条独立性原则
A. 代理开户经办人年级较大
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 单人
B. 运营主管
C. 现金柜员
D. 双人
解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
A. 综合业务系统
B. 大额支付系统
C. 小额支付系统
D. 超级网银
解析：《清算备付金业务操作规程》
解析：《省联社关于印发《江苏省农村商业银行系统清算备付金管理办法》的通知》
解析：《支付结算办法》
A. 为企业法人和其他经济组织，并依法从事经营活动
B. 与出票人或其前手之间具有真实的商品交易关系
C. 在申请贴现的金融机构开立存款帐户
D. 具有充裕的资金来源
解析：《支付结算办法》
