A、受政府监管
B、享受税收优惠
C、取款应当与账户设立的目的相关,包括医疗等
D、每年缴款不超过五万美元
答案:ABCD
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、受政府监管
B、享受税收优惠
C、取款应当与账户设立的目的相关,包括医疗等
D、每年缴款不超过五万美元
答案:ABCD
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 营业执照
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件
C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D. 《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
解析:通银保监转〔2021〕87号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 执法人员姓名和证件号码
B. 金融机构经办人员姓名
C. 金融机构复核人员姓名
D. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
解析:39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
解析:出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第二十六条
A. 操作流程
B. 操作行为
C. 操作方式
D. 操作习惯
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第二条
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
解析:《反洗钱法》第十六条