A、上一公历年度余额不超过一千美元的休眠账户
B、政策性银行为执行政府决定开立的账户
C、保险公司之间的补偿再保险合同
D、由我国政府机关、事业单位、军队、武警部队、居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户以及由军人（武装警察）持军人（武装警察）身份证件开立的账户
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、上一公历年度余额不超过一千美元的休眠账户
B、政策性银行为执行政府决定开立的账户
C、保险公司之间的补偿再保险合同
D、由我国政府机关、事业单位、军队、武警部队、居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户以及由军人（武装警察）持军人（武装警察）身份证件开立的账户
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 基本户开户许可证
B. 机构信用代码证
C. 营业执照
D. 税务登记证
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 只能根据原币种金额
B. 只能根据该金融机构记账本位币
C. 分别根据原币种金额和该金融机构记账本位币
D. 可以根据原币种金额，也可以根据该金融机构记账本位币
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 付款人开户银行收到托收凭证及其附件后，应当及时通知付款人。通知的方法，可以根据具体情况与付款人签订协议，采取付款人来行自取、派人送达、对距离较远的付款人邮寄等
B. 付款人应在承付期内审查核对，安排资金
C. 承付货款分为验单付款和验货付款两种，由收付双方商量选用，并在合同中明确规定
D. 验单付款的承付期为3天，验货付款的承付期为5天
解析：《支付结算办法》
A. 客户张某第一次到某网点办理开户业务并预留基本信息
B. 客户李某未在某网点办理过业务，办理现金汇款10万元
C. 客户王某在某网点有账户，某网点通过系统预警怀疑王某交易涉嫌洗钱
D. 客户某公司已经停业，但其账户仍有大额资金往来
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
A. 银行账户
B. 身份证件
C. 金额
D. 其他金融资产
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 财务专用章
B. 汇票专用章和法定代表人或者其授权的代理人的签章
C. 单位公章和法定代表人或者其授权的代理人的签章
D. 结算专用章和法定代表人或者其授权的代理人的签章
解析：《支付结算办法》
A. 格式
B. 联次
C. 颜色
D. 规格
解析：《支付结算办法》
A. 违反规定开立银行结算账户
B. 伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
C. 违反规定不及时变更银行结算账户
D. 违反规定不及时撒销银行结算账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 承兑人或付款人死亡、逃匿的
B. 票据到期前没收到付款，且联系不上承兑人或付款人
C. 承兑人或付款人因违法被责令终止业务活动的
D. 承兑人或付款人被依法宣告破产的
解析：《支付结算办法》
