A、个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期
B、机构账户持有人的名称、地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号
C、机构账户持有人是有非居民控制人的消极非金融机构的，还应当报送非居民控制人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期
D、账号或者类似信息
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期
B、机构账户持有人的名称、地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号
C、机构账户持有人是有非居民控制人的消极非金融机构的，还应当报送非居民控制人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期
D、账号或者类似信息
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 确定的金额
B. 付票人名称
C. 收款人名称
D. 出票日期
解析：《支付结算办法》
A. 真实性、合规性、完整性
B. 准确性、真实性、完整性
C. 准确性、合规性、完整性
D. 准确性、合规性、真实性
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第五条
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 填明“现金”字样的银行汇票可以提取现金
B. 填明“现金”字样的银行汇票可以持失止付
C. 填明“现金”字样的银行汇票不得背书转让
D. 填明“现金”字样的银行汇票可以背书转让
解析：《支付结算办法》
A. 所退票据的种类
B. 退票的事实依据和法律依据
C. 退票时间
D. 退票人签章
解析：《支付结算办法》
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D. 依据相关法律、法规进行处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关进行处理
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 实时到账
B. 普通到账
C. 次日到账
D. 累计到账
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
